2017年5月27日（星期六）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2017年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東，代表表決權93.65%的股東參加了會議。會議以投票表決的方式通過以下事項：

    1、2016年度董事會工作報告。

    2、2016年度監(jiān)事會工作報告。

    3、審議公司2016年度利潤分配方案（按照公司注冊資金921.33萬元的10%對全體股東進行分紅）。

 以上事項符合法定程序。

 特此公告。

                                                                                                           河南建筑材料研究設計院有限責任公司股東會

                                             2017年5月27日