2018年9月26日（星期三）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會(huì)議室，召開(kāi)了公司2018年度股東會(huì)。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)尹青亞主持，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書(shū)面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)93.65%的股東參加了會(huì)議。會(huì)議以投票表決的方式通過(guò)以下事項(xiàng)：

1、2017年度董事會(huì)工作報(bào)告。

2、2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

3、審議公司2017年度利潤(rùn)分配方案（按照公司注冊(cè)資金921.33萬(wàn)元的10%對(duì)全體股東進(jìn)行分紅）。

以上事項(xiàng)符合法定程序。

特此公告。

                 河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司股東會(huì)

              2018年9月26日