2020年1月20日（星期一）上午10：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2019年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)92.07%的股東參加了會議。會議以投票表決的方式通過以下事項：

1、2018年度董事會工作報告。

2、2018年度監(jiān)事會工作報告。

3、公司2018年度利潤分配方案（按照公司注冊資金921.33萬元的10%對全體股東進(jìn)行分紅）。

以上事項符合法定程序。

特此公告。

                     河南建筑材料研究設(shè)計院有限責(zé)任公司股東會

                           2020年1月20日