2020年8月26日（星期三）上午10：30在公司紅辦公樓二樓會議室，召開了公司2020年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞 主持，會議的時間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)96.54%的股東參加了會議。會議以投票表決的方式通過以下事項(xiàng)：

1、2019年度董事會工作報(bào)告。

2、2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告。

3、公司2019年度利潤分配方案（按照公司注冊資金921.33萬元的10%對全體股東進(jìn)行分紅）。

以上事項(xiàng)符合法定程序。

特此公告。

                河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司股東會

                  2020年8月26日