2024年9月3日（星期二）上午9：30在公司紅辦公樓二樓會(huì)議室，召開(kāi)了公司2024年度股東會(huì)。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)尹青亞主持，會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)和審議事項(xiàng)以書(shū)面方式通知了全體股東。參會(huì)股東以投票表決的方式一致同意以下事項(xiàng)：

1、建材院公司2023年度董事會(huì)工作報(bào)告。

2、建材院公司2023年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

3、建材院公司2023年度利潤(rùn)分配方案（按照公司注冊(cè)資金的10%對(duì)全體股東進(jìn)行分紅）。

以上事項(xiàng)符合法定程序。

特此公告。

                           河南建筑材料研究設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司股東會(huì)

                                                2024年9月3日