2026年10月9日（星期五）上午9：30在公司1號辦公樓二樓會議室，召開了公司2026年度股東會。依照《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，本次會議由董事會召集、董事長尹青亞主持，會議的時間、地點和審議事項以書面方式通知了全體股東，代表表決權(quán)100%的股東出席會議。參會股東以投票方式對審議事項逐一進行表決。本次會議審議事項均獲得代表公司100%表決權(quán)的股東一致通過，具體審議事項如下：

1、建材院公司2025年度董事會工作報告。

2、建材院公司2025年度監(jiān)事會工作報告。

3、建材院公司2025年度利潤分配方案（按照公司注冊資金的10%對全體股東進行分紅）。

以上事項符合法定程序。

特此公告。

                        河南建筑材料研究設(shè)計院有限責(zé)任公司股東會

                                            2026年10月9日